A Polícia Federal (PF) de São José do Rio Preto (SP) deflagrou na manhã desta terça-feira (18) uma operação que cumpriu oito mandados de busca e apreensão em cidades de três estados. O alvo é um grupo criminoso acusado de lavagem de dinheiro que teria movimentado R$ 45 milhões em dois anos por meio de uma empresa de fachada sediada em Rio Preto.
Os mandados foram cumpridos em São José do Rio Preto (SP), Manicoré (AM), Humaitá (AM) e Cruz (CE). Um dos alvos foi a sede da empresa de fachada, que supostamente atuava no ramo de seguros e foi criada exclusivamente para receber recursos da organização criminosa.
De acordo com o delegado da PF Alexandre Manoel Gonçalves, a investigação identificou que a empresa não possuía registro de atividades ou funcionários e tinha um endereço declarado em um apartamento, o que levantou as suspeitas.
Os indivíduos que atuavam na movimentação financeira dessa empresa já possuem passagens criminais por crimes como tráfico de drogas, contrabando, descaminho e extração ilegal de ouro, e há suspeita de vinculação com facção criminosa.
Durante a operação, a PF apreendeu documentos e dispositivos de informática. A Justiça Federal também determinou o bloqueio de bens dos investigados. Os destinatários e a finalidade exata do montante de R$ 45 milhões ainda são desconhecidos e estão sob apuração.
Os envolvidos podem ser responsabilizados pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa.
